Tội phạm cổ rượu cồn trắng
Khái niệm
Tội phạm cổ rượu cồn trắng trong giờ đồng hồ Anh là White-collar crime.
Bạn đang xem: Tội phạm cổ cồn trắng
Tội phạm cổ rượu cồn trắng là tội phạm ko sử dụng bạo lực để tiến hành các hành vi cho mục đích tác dụng tài chính.
Theo FBI, một cơ quan công ty chốt khảo sát các hành vi phạm tội này, "những tội ác này đặc trưng bởi sự lừa đảo, bịt giấu hoặc vi phạm luật lòng tin".Động lực cho hầu hết tội ác này là để đoạt được hoặc né mất tiền, gia tài hoặc dịch vụ hoặc để bảo vệ lợi ích cá nhân hoặc công dụng kinh doanh.
Lừa đảo công ty
Một số có mang về tội phạm cổ động trắng chỉ xem xét những hành vi phạm luật tội được tiến hành bởi một cá nhân để sở hữu lại lợi ích cho chính họ.Nhưng FBI định nghĩa phần lớn tội ác này bao hàm cả gian lậu qui mô lớn được tiến hành bởi đa số người trong một tổ chức chính phủ nước nhà hoặc doanh nghiệp.
Trong thực tế, phòng ban này call lừa đảo công ty là trong số những mối quan tiền tâm số 1 cần phải thực thi của họ.Đó là chính vì nó ko chỉ đem về "tổn thất tài chính đại quang minh kể cho các nhà đầu tư", nhưng mà "còn có chức năng gây ra thiệt hại to béo cho nền kinh tế và lòng tin của nhà chi tiêu tại Mỹ".
Làm sai lệch thông tin tài chính
Phần lớn những vụ lừa đảo công ty liên quan đến những kế hoạch kế toán tài chính được xuất hiện để lừa dối những nhà đầu tư, truy thuế kiểm toán viên cùng nhà phân tích về tình trạng tài thiết yếu thực sự của một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.Những trường hợp vì vậy thường tương quan đến việc thao túng dữ liệu tài chính, giá cp hoặc các phép đo định vị khác để triển khai cho tác dụng tài chính của doanh nghiệp trông bao gồm vẻ tốt hơn thực tế.
Tự trục lợi
Lừa đảo doanh nghiệp cũng bao hàm các trường hợp trong những số đó một hoặc nhiều nhân viên của chúng ta hành động để làm giàu cho bao gồm họ bằng giá cả của các nhà đầu tư hoặc những bên khác.Nổi tiếng duy nhất làcác trường hợpgiao dịch nội gián, trong các số ấy các cá thể hành cồn hoặc máu lộ cho người khác những thông tin chưa được công khai minh bạch và gồm khả năng tác động đến giá cp và các định giá bán khác của chúng ta sau lúc được biết.
Rửa tiền
Một giữa những hành vi của tội phạm cổ đụng trắng là rửa tiền. Cọ tiền là quá trình lấy chi phí mặt kiếm được từ các vận động bất hợp pháp, chẳng hạn như mua sắm ma túy và khiến cho tiền mặt hình như là các khoản thu nhập từ một chuyển động kinh doanh thích hợp pháp.Tiền tự hoạt động bất hợp pháp được xem là "bẩn" và mục đích của công đoạn "rửa" tiền là làm nó trông "sạch".
Tất nhiên, với những trường thích hợp như vậy, cuộc khảo sát thường bao gồm không chỉ bản thân chuyển động rửa tiền nhưng mà cả hoạt động tội phạm cơ mà từ đó tiền được rửa.Những thương hiệu tội phạm tham gia rửa tiền đem được tiền của họ bằng các cách bao gồm gian lận y tế, bán buôn người với ma túy, tham nhũng cộng đồng và to bố.
Tội phạm sử dụng một số trong những lượng hoa mắt và nhiều phương pháp để cọ tiền.Tuy nhiên, có một số cách thông dụng nhất là sử dụng bất rượu cồn sản, sắt kẽm kim loại quí, thương mại quốc tế với tiền ảo như Bitcoin.
Họ hoàn toàn có thể ngồi sau những cái bàn thao tác làm việc sang trọng, khoác trên bạn những bộ xống áo đắt tiền nhưng điều này không tức là họ sẽ không ăn giật tiền của bạn. Tù đọng cổ rượu cồn trắng (white collar crime) là cụm từ dùng làm chỉ đông đảo tên tù túng trong lĩnh vực kinh tế tài chính và mang ý nghĩa chất phi bạo lực, thường bắt gặp như những vụ ăn gian bởi các tập đoàn khủng hoặc cơ quan thiết yếu phủ. Mặc dù nhiên, mọi kẻ tội lỗi cũng rất có thể không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hoặc chủ yếu trị. Hầu như ví dụ tiêu biểu cho giới tù cổ đụng trắng rất có thể kể đến như: giao dịch nội gián, ăn lận bảo mật, trộm cắp danh tính và mồi nhử Ponzi.
Bẫy Ponzi
Nhiều người trong chúng ta đã từng biết đến cái mồi nhử Ponzi, nhưng đúng mực thì nó chuyển động như nuốm nào? theo cách hiểu đơn giản dễ dàng nhất, một chiếc bẫy Ponzi là vấn đề dùng tiền vay được của nhà đầu tư sau trả đến nhà chi tiêu trước chứ chưa phải bằng lợi tức đầu tư thực tế. Trò lừa đảo sẽ bị bại lộ lúc không đủ nhà chi tiêu tham gia nhằm kẻ giăng bả cho tiền để trả cho nhà chi tiêu trước hoặc khi có tương đối nhiều nhà đầu tư rút vốn với yêu cầu trả nợ. Mặc dù nhiên, cái mồi nhử Ponzi thực tế phức hợp hơn các và nó cũng xấp xỉ như tương đồng với mô hình Kim trường đoản cú tháp. Điểm khác biệt chính giữa mô hình Kim trường đoản cú tháp và mồi nhử Ponzi là ở mô hình Kim từ bỏ tháp, người tham gia sẽ tiến hành hưởng huê hồng khi lôi kéo được bạn tham gia mới.Cái tên Ponzi được để theo tên của Charles Ponzi, một kẻ khôn cùng lừa đã vận dụng thành công mô hình này. Vào khoảng thời gian 1920, Charles Ponzi tiềm ẩn với các nhà đầu tư chi tiêu sẽ trả cho họ lãi suất 1/2 trong vòng 90 ngày và cuối cùng chiếm chiếm 15 triệu USD. Nhưng cho tới thời điểm bây giờ thì Bernard Madoff, bạn đã kiếm được 20 tỷ USD mới là tên gọi tội phạm cổ đụng trắng áp dụng thành công nhất mô hình Ponzi trong lịch sử nước Mỹ.
Siêu lừa Madoff
Không rõ đề cập từ lúc nào thì cái mồi nhử Ponzi của Madoff được hình thành, mà lại Cục Điều tra liên bang cho rằng trò lừa của ông ta ban đầu tư khoảng giữa những năm 1980. Âm mưu của Madoff ban đầu từ việc dụ dỗ các người tiêu dùng mở các tài khoản giao dịch thanh toán với lời hứa hẹn sẽ số lượng giới hạn được rủi ro và bảo đảm an toàn lợi nhuận cao. Madoff mang được sự tin tưởng từ khách hàng hàng bằng cách trả tiền mang lại họ theo đúng những gì ông ta hứa. Các quý khách hàng không biết rằng khoản tiền dùng để làm trả cho doanh nghiệp lại chính là tiền của những nhà chi tiêu đến sau. Để che giấu sự gian lậu của mình, Madoff lập một danh mục chi tiêu giả mạo gửi mang lại các quý khách và nộp các báo cáo giả cho Ủy ban chứng khoán Mỹ.Trong nhiều thập kỷ, loại bẫy càng ngày càng lớn rộng và mở rộng quy mô lên toàn cầu cho đến năm 2008, khi nền kinh tế suy thoái, những nhà đầu tư ban đầu rút tiền ra với yêu cầu thanh toán. Madoff không đủ tài năng tài chủ yếu để trả tiền cho các nhà đầu tư chi tiêu đang thoái lui và cuối cùng ông ta thú nhận thực sự với nam nhi mình. Nam nhi ông ta sau đó đã báo cáo với cảnh sát và Madoff đã biết thành bắt bởi gian lận. Năm 2009, ông ta bị kết tội 11 tội danh, trong số ấy có gian lận, cọ tiền, trộm cắp với khai man.Tại phiên tòa, cách thức sư của Madoff đề xuất mức án 12 năm tù nhân thay vày mức án 20 năm từ cơ quan công tố. Để biện hộ, phép tắc sư của Madoff đã cho thấy ba điểm cần cân nhắc:
Thứ nhất, Madoff đang 71 tuổi tại thời đặc điểm này và dự kiến với tình trạng sức khỏe này, ông chỉ với sống nhận thêm 13 năm nữa.Thứ hai, thẩm phấn nên cân nhắc cẩn trọng lời thừa nhận tội của Madoff với sự hợp tác và ký kết với ban ngành điều tra.Thứ ba, theo chi phí lệ, nấc án tội nhân trung bình mang đến tội phạm cổ hễ trắng là 8,5 năm.Ở phía ngược lại, cơ quan công tố ý kiến đề xuất mức án tối đa là 150 năm tù với cha lập luận sau:
Thứ nhất, Madoff đã ăn gian với hàng ngàn người cùng tổ chức, kể các các tổ chức triển khai từ thiện.Thứ hai, tính chất rộng và kéo dãn của hành vi phạm luật tội này là tương xứng với khoảng án tối đa.Thứ ba, Madoff chỉ thú dìm hành vi của bản thân mình vào thời gian cuối cùng, khi ông ta không thể khả năng duy trì mô hình này nữa.Thẩm phán đang nghiêng về phía phòng ban công tố và ra phán quyết 150 năm tù giành cho Madoff, bao gồm cả việc kiểm soát và tịch kí tài sản. Toàn án nhân dân tối cao ra phán xét dựa trên đặc thù “cực kỳ tàn ác” của tội phạm, số tiền mập mạp mà ông ta thế giữ, hậu quả để lại cho những nạn nhân tương tự như việc Madoff đã dùng phần lớn đồng tiền lừa đảo được để ship hàng lối sinh sống hoang phí, sang chảnh của mình.
Xem thêm: Những Nữ Tình Báo Xinh Đẹp Huyền Thoại, Những Nữ Tình Báo Tài Sắc Lừng Danh Của Việt Nam
Đế chế Enron sụp đổ
Enron là loại tên rất gần gũi trong lịch sử vẻ vang tội phạm cổ cồn trắng cùng cũng vận dụng cái bẫy Ponzi. Enron, một công ty năng lượng được thành lập tại Mỹ đã trở thành công ty lớn nhất trong lịch sử nộp 1-1 phá sản cùng với tổng tài sản được ghi nhấn lúc chính là 63.4 tỷ USD. Bằng những thủ thuật tài thiết yếu và những công ty bé với mục đích đặc biệt, Enron đã che giấu được khoản nợ kếch xù từ các phi vụ làm nạp năng lượng và dự án công trình thua lỗ. Trong những các bị cáo, Giám đốc điều hành và quản lý Jeffery Skilling, bên sáng lập Enron Kenneth Lay đã biết thành cáo buộc những tội danh bao gồm: lừa đảo, thông đồng, thanh toán giao dịch nội gián, lừa đảo ngân hàng và truy thuế kiểm toán viên.Đế chế Enron bước đầu lung lay khi những khoản lỗ với nợ bước đầu lớn dần vào năm 2000. Để đậy giấu chứng trạng này, công ty tiến hành một loạt hành phạm luật tội để làm cho sự bất biến tài chủ yếu giả mạo. Ví dụ như như doanh nghiệp đã lừa đảo bằng phương pháp chuyển những nghĩa vụ của Enron mang lại một doanh nghiệp khác nhưng không ghi nhận khoản lỗ trong sổ sách. Sản xuất đó, Enron cũng đã lừa dối nhân viên cấp dưới và công bọn chúng khi thổi phồng quý giá thực của công ty, khiến các nhân viên cấp dưới và cổ đông thua trận lỗ, thậm chí phá sản. Một lấy ví dụ nữa mang lại những hành vi sai trái của Enron là lúc Giám đốc điều hành, bạn đã cố tình mô tả sai lệch tình trạng thực tế của report tài chính cho những kiểm toán viên. Bài toán này góp Entron vẽ đề xuất một bức ảnh đẹp rộng cho chính mình.Vào năm 2001, một số trong những nhà báo sẽ chỉ ra rất nhiều điểm phi lý về giá cp của Enron thừa cao cùng với nhiều giao dịch và dòng tiền bất thường. Vào cuối tháng 10 năm 2001, Ủy ban kinh doanh chứng khoán Mỹ đã triển khai một cuộc khảo sát chính thức tại Enron, yêu cầu thanh tra rà soát lại báo cáo tài thiết yếu trong trong cả 5 năm qua để làm rõ khoản lỗ 586 triệu USD. Hãng kiểm toán Arthur Andersen cũng bắt buộc hầu tòa vì đã đậy giấu các thủ đoạn của Enron. Vụ bê bối này khiến cho Arthur Andersen cũng mất hết quý khách hàng và đóng cửa sau kia không lâu.Bài viết bởi mamnongautruc.edu.vn Legal tổng hợp, dịch và biên tập với mục đích tìm hiểu thêm và share kiến thức. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ email contact